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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2012年度股東大會(huì)決議公告

本公司于2013年5月28日在臺(tái)州愛華國(guó)際酒店召開了2012年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共20人,代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng)：

一、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

二、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

三、2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

同意104237976股，占有效表決權(quán)的98.20%；反對(duì)1908280股，占1.80%；棄權(quán)0股。

四、關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

五、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

六、關(guān)于投資建設(shè)臺(tái)州市內(nèi)環(huán)路（黃巖段）部分路段的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

七、關(guān)于設(shè)立臺(tái)州高速市政建設(shè)投資有限公司的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

八、關(guān)于向臺(tái)州高速市政建設(shè)投資有限公司拆借資金或提供擔(dān)保的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

九、關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○一三年五月二十九日