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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年度股東大會(huì)決議的公告

本公司于2020年8月17日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室召開(kāi)了2019年度股東大會(huì)。
大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：176208513 股，占公司總股份的比例為：81.58%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
二、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
三、《2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
四、《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的議案》 
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2020年8月17日